碳链价值APP讯，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于3月2日制裁两名涉嫌洗钱中国公民，指控他们在2018年通过入侵加密货币交易所网络进行洗钱，这些网络入侵与朝鲜政府资助的恶意网络组织Lazarus Group有关。这两名中国公民分别是田寅寅（Tian Yinyin）和李家东（Li Jiadong），他们被美国财政部海外资产控制办公室指控为Lazarus Group提供提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或为之提供商品或服务支持。作为回报，田寅寅和李家东从朝鲜控制账户中收到了大约9100万美元资金，这笔钱是Lazarus Group在2018年4月攻击一家加密货币交易所时获得的，另外还有950万美元是从入侵另一家交易所获得的。由于田寅寅和李家东在他们持有的地址之间转移了货币，使资金来源难以被追踪，其中田寅寅通过与他兑换帐户相关联的银行帐户转移了相当于3400万美元的非法资金，并将价值近140万美元的比特币转移到了预付的Apple iTunes礼品卡中。美国财政部海外资产控制办公室与与美国哥伦比亚特区检察官办公室和美国国税局刑事调查部共同展开本次行动，美国财政部支持对田寅寅和李家东以及其他个人和帐户同时采取执法行动，他们在美国或由美国拥有或控制的所有财产和财产权益将被封锁并报告给美国财政部海外资产控制办公室。（treasury.gov）
两名中国公民遭「美国财政部海外资产控制办公室」制裁
碳讯 •
相关推荐
孙宇晨被指贿赂交易所：Steemit社区与团队斗争升级
社区指控孙宇晨贿赂包括币安、火币、Poloniex 在内的一些大型交易所，利用他们的投票影响力将与 Steemit 相关的见证人提升到了前二十名。
